제1조 목적

이 규정은 정관 제41조, 제41조의2 및 이사회규정 제11조에 의한 지배구조위원회(이하 ‘위원회’라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 적용범위

위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정에 의한다.

제3조 구성

• ① 위원회는 사외이사 4인으로 구성한다.
• ② 위원장이 위원회에 참석할 수 없을 경우에는 사외 이사중 선임(先任)자, 연장자 순으로 직무를 대행한다.

제4조 위원회 권한

• ① 위원회는 다음 각호의 의안을 심의 또는 의결한다.
  • 1. 이사회 규모 및 사외이사 비율
  • 2. 이사회 및 이사회내 위원회의 구성 및 역할
  • 3. 이사회 및 이사회내 위원회 운영의 효율화 및 기능의 활성화 등을 위한 방안 검토 및 평가
  • 4. (삭제)
  • 5. (삭제)
  • 6. (삭제)
  • 7. 정관, 이사회 관련 규정, 지배구조헌장 등 지배구조 관련 규정 제 개정안
  • 8. 이사회 및 사외이사 평가방안
  • 9. 기타 지배구조 개선과 관련하여 위원장 및 각 위원이 필요하다고 판단하는 사항
• ② 위원회는 필요 시 전문가 또는 단체의 도움을 받을 수 있다.

제5조 위원회 회의등

• ① 회의는 위원장이 소집하며, 각 위원이 소집을 요구하는 경우 위원장은 정당한 이유가 없는 한 이를 소집하여야 한다.
• ② 간사는 위원장의 지시를 받아 각 위원에게 회의소집을 통보하고, 회의결과를 각 이사에게 통지하여야 한다.

제6조 대표이사 승계 및 대표이사후보자군 구성

• (삭제)

제7조 대표이사후보 심사대상자 선정 등

• (삭제)