제1조 목적

이 규정은 정관 제41조 및 이사회규정 제11조에 의한 미래투자위원회(이하 ‘위원회’라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 적용범위

위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조 구성

• ① 위원회는 사외이사 3인이상, 사내이사 1인이상으로 구성하며, 사외이사가 위원 총수의 과반수가 되도록 구성하여야 한다.
• ② 위원장이 위원회에 참석할 수 없을 경우에는 사외이사 위원 중 선임자, 연장자 순으로 직무를 대행한다.

제4조 부의사항

• ① 위원회는 다음 각호의 사항을 결의한다.
  • 1. 지점의 설치, 이전 및 폐지
  • 2. 사채 모집
  • 3. 기타 이사회의 결의로 위원회에 위임한 사항
• ② 위원회가 심의할 사항 및 위원회에 보고할 사항은 다음과 같다.
  • 1. 연도 경영계획(예산 포함) 및 목표 심의
• ③ 위원회는 필요시 전문가 또는 단체의 도움을 받을 수 있다.

제5조 위원회 회의 등

• ① 회의는 위원장이 소집하며, 각 위원이 소집을 요구하는 경우 위원장은 정당한 이유가 없는 한 이를 소집하여야 한다.
• ② 간사는 위원장의 지시를 받아 각 위원에게 회의소집을 통보하고, 회의결과를 각 위원에게 통지하여야 한다.